<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;"><img src="https://images.cointelegraph.com/images/528_aHR0cHM6Ly9zMy5jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS91cGxvYWRzLzIwMjUtMTIvMDE5YjQ1ZTAtYTQyNy03NjhhLWEyNWItOWYyYmNlYWQ4ZDEzLmpwZw==.jpg" alt="Binance let suspicious accounts move millions after $4.3B US plea deal: Report"></p><p>Binance let a network of 13 high‑risk accounts move $1.7 billion in crypto, including $144 million, after its 2023 US plea deal, according to the Financial Times.</p>

سمحت منصة بينانس لشبكة من 13 حسابًا عالي المخاطر بتحويل 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة، بما في ذلك 144 مليون دولار، بعد اتفاقية إقرار بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز. تثير هذه الخطوة مخاوف بشأن قدرة المنصة على الامتثال للمعايير التنظيمية ومراقبة الأنشطة المشبوهة بشكل فعال.

Binance permitió que una red de 13 cuentas de alto riesgo transfiriera 1.7 mil millones de dólares en criptomonedas, incluidos 144 millones de dólares, tras un acuerdo de culpabilidad de 4.3 mil millones de dólares con las autoridades estadounidenses, según el Financial Times. Esta decisión plantea preocupaciones sobre la capacidad de la plataforma para cumplir con los estándares regulatorios y monitorear efectivamente actividades sospechosas.

Binance a permis à un réseau de 13 comptes à haut risque de transférer 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaie, dont 144 millions de dollars, suite à un accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines, selon le Financial Times. Cette décision soulève des inquiétudes quant à la conformité de l'échange avec les normes réglementaires et sa capacité à surveiller efficacement les activités suspectes.

Binance allowed a network of 13 high-risk accounts to transfer $1.7 billion in cryptocurrency, including $144 million, following a $4.3 billion plea deal with U.S. authorities, as reported by the Financial Times. This decision raises concerns about the exchange's compliance with regulatory standards and its ability to monitor suspicious activities effectively.

Binance let suspicious accounts move millions after $4.3B US plea deal: Report

Leaked files show Binance let $1.7b move through 13 suspicious accounts — including $144m after its $4.3b U.S. plea deal — despite terror‑finance red flags and odd logins. Binance allowed hundreds of millions of dollars to pass through accounts flagged&#8230;

تواجه بينانس تدقيقًا جديدًا حيث تكشف الملفات المسربة أن 1.7 مليار دولار تم تحويلها عبر 13 حسابًا مشبوهًا، بما في ذلك 144 مليون دولار بعد اتفاقية الإقرار بالذنب البالغة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية، مما يثير مخاوف بشأن الروابط المحتملة بتمويل الإرهاب.

Binance se enfrenta a un nuevo escrutinio, ya que archivos filtrados revelan que se transfirieron 1.7 mil millones de dólares a través de 13 cuentas sospechosas, incluyendo 144 millones de dólares después del acuerdo de culpabilidad de 4.3 mil millones de dólares con las autoridades estadounidenses, lo que plantea preocupaciones sobre posibles vínculos con el financiamiento del terrorismo.

Binance fait face à un nouvel examen alors que des fichiers divulgués révèlent que 1,7 milliard de dollars ont été transférés par le biais de 13 comptes signalés, dont 144 millions de dollars après l'accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars de la société avec les autorités américaines, soulevant des inquiétudes quant à d'éventuels liens avec le financement du terrorisme.

Binance is facing renewed scrutiny as leaked files reveal that $1.7 billion was transferred through 13 flagged accounts, including $144 million after the company's $4.3 billion plea deal with U.S. authorities, raising concerns about potential links to terror financing.

Binance faces fresh heat as $1.7b in flagged flows surface after $4.3b plea

تواجه Binance تدقيقًا متزايدًا بعد أن كشفت التقارير أن 1.7 مليار دولار تم تحويلها عبر 13 حسابًا عالي المخاطر، بما في ذلك 144 مليون دولار، بعد اتفاقية إقرار بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية. يثير هذا مخاوف جدية بشأن امتثال المنصة للمعايير التنظيمية وقدرتها على مراقبة الأنشطة المشبوهة بشكل فعال، مع آثار محتملة على تمويل الإرهاب.

Binance enfrenta un escrutinio creciente después de que informes revelaran que se transfirieron 1.7 mil millones de dólares a través de 13 cuentas de alto riesgo, incluyendo 144 millones de dólares, tras un acuerdo de culpabilidad de 4.3 mil millones de dólares con las autoridades estadounidenses. Esto plantea serias preocupaciones sobre la conformidad de la plataforma con las normas regulatorias y su capacidad para monitorear actividades sospechosas de manera efectiva, con posibles implicaciones para el financiamiento del terrorismo.

Binance fait face à un examen accru après que des rapports ont révélé que 1,7 milliard de dollars avaient été transférés via 13 comptes à haut risque, dont 144 millions de dollars, suite à un accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à la conformité de l'échange avec les normes réglementaires et sa capacité à surveiller efficacement les activités suspectes, avec des implications potentielles pour le financement du terrorisme.

Binance Under Scrutiny for $1.7 Billion Transfers Post $4.3 Billion Plea Deal

Advertise Now

Own the #1 slot on Top Trending. Massive visibility when attention is highest.

Binance Under Scrutiny for $1.7 Billion Transfers Post $4.3 Billion Plea Deal

Binance Under Scrutiny for $1.7 Billion Transfers Post $4.3 Billion Plea Deal

Why World Pulse Now

Global Coverage

Emotional Lens

Trending Stories

Read Less, Know More

Multi-Language

Save for Later

Live Stats

Featured Products